Oddział Wywiadu Finansowego Korei Południowej sprawdzi zagraniczne firmy kryptowalutowe za niezarejestrowane działanie na rynku koreańskim.
Zagraniczne firmy kryptowalutowe zostaną sprawdzone
Południowo koreański Oddział Wywiadu Finansowego zapowiedział, że przyjrzy się kilkunastu zagranicznym podmiotom, które działają w sektorze kryptowaluty w kraju. Firmy nie są zarejestrowane, przez co łamią prawo krajowe. Rok temu w lipcu zagraniczne firmy kryptowalutowe zostały powiadomione, że chcąc działać na koreańskim rynku, muszą zostać zarejestrowane. Nie wypełnienie tego obowiązku może poskutkować karą pozbawienia wolności do 5 lat, grzywną (maksymalnie 37 750 dolarów), a także tymczasowym zakazem prowadzenia działalności w kraju.
Stwierdzono, że 16 zagranicznych dostawców usług wirtualnych aktywów było zaangażowanych w działalność gospodarczą skierowaną do konsumentów, oferując koreańskojęzyczne strony internetowe, organizując wydarzenia promocyjne skierowane do koreańskich konsumentów i zapewniając opcję płatności, która obsługuje zakup wirtualnych aktywów za pomocą kart kredytowych.
Komisja Usług Finansowych w Korei Południowej
Odpowiedź na nową technologię
Firmy, które będą podlegać analizie władz koreańskich:
CoinW, KuCoin,Phemex, MEXC, XT.com, Bitrue, ZB.com, CoinEX, AAX, , Poloniex, Bitglobal BTCEX, BTCC, DigiFinex, ZoomEX i Pionex. Ponadto Oddział Wywiadu Finansowego ogłosił zaangażowanie w grupę ds. Aktywów cyfrowych, która będzie stała na straży bezpieczeństwa konsumentów i stabilności finansowej z racji wykorzystywania nowej technologii – blokchain. Władze zalecają klientom, aby zachowali ostrożność przy korzystaniu i inwestowaniu w kryptowaluty z niezarejestrowanych podmiotów.
Niezarejestrowanym VASP-om (Dostawcom Usług Wirtualnych Aktywów) brakuje kwalifikacji rejestracyjnych, takich jak certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, co pozostawia je podatnymi na ryzyko naruszenia danych osobowych i hakowania. Ponadto niezarejestrowane podmioty są poza zasięgiem zarządzania i nadzoru dla działań AML (Przeciwdziałanie praniu pieniędzy), co pozostawia je podatne na wykorzystanie jako miejsce prania pieniędzy.
Komisja Usług Finansowych w Korei Południowej
Źródło: The Register